05.09.2017, 09:31

Подпольный банкир попался

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Коврова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты). По версии следствия, в 2013-2016 годах обвиняемый разработал и реализовал корыстную схему в кредитно-финансовой сфере, заключающуюся в оказании услуг хозяйствующим субъектам по проведению незаконных банковских операций. Он создал несколько фирм «однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам и денежным чекам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. «Клиенты» соглашались платить предприимчивому гражданину комиссионные в размере от 6 до 10 процентов от суммы «обналички». За указанный период обвиняемый обналичил для коммерческих компаний около 40 миллионов рублей, из которых в качестве вознаграждения лично получил около 3 миллионов 100 тысяч рублей. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Оставить комментарий