06.11.2018, 08:25

Криминальный бизнес

По сообщению Следкома, жительница Коврова Ж. регистрировала на посторонних людей подставные компании, чтобы через них перераспределять финансовые потоки и скрывать от налоговой службы деятельность уже существующих коммерческих фирм. Как установило следствие, 29-летняя женщина зарегистрировала на документы посторонних людей несколько юридических лиц. Первую фирму она зарегистрировала еще в сентябре 2017 года. Обратилась к безработной знакомой с просьбой зарегистрировать на её имя ООО. Уверяла, что регистрируемый бизнес будет легальным, правда, не могла точно сформулировать сферу деятельности «компании», рассказывая то о продаже табачных изделий, то одежды и строительных материалов. За денежное вознаграждение знакомая согласилась, и Ж. зарегистрировала ООО «Тренд». На расчетные счета незаконно созданного общества поступали денежные средства, которые переводились на счета коммерческих организаций. В Следкоме поясняют, что речь идет о сокрытии от госконтроля многомиллионных денежных средств. Уголовное дело передано в прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Гражданам, предоставившим свои документы для регистрации фирм, также грозит уголовная ответственность.

Оставить комментарий