Услуга услуге рознь

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы города Коврова. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. По версии следствия, в начале 2015 года обвиняемая согласилась на предложение знакомого предоставить личные документы для регистрации юридического лица. Не придавая значения существу происходящего, женщина следовала всем указаниям знакомого при незаконном создании фирмы-однодневки, оформила пакет документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью на свое имя, как номинального единственного участника и директора. После завершения процедуры сведения об обществе включили в единый государственный реестр юридических лиц, а обвиняемая в качестве вознаграждения за дружеское участие получила от знакомого 10 тысяч рублей. За совершенное преступление обвиняемой грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо назначение обязательных или исправительных работ.
Между тем продолжается расследование уголовного дела в отношении знакомого этой женщины. Житель нашего города обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности в форме обналичивания денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. Именно через расчетные счета фирм-однодневок, в создании одной из которых участвовала обвиняемая, предприимчивый гражданин проводил фиктивные операции, на «комиссионных», по оценкам следствия, он заработал 4,5 млн рублей.